A Helvetic utiliza processos internos de gestão de processos e de elaboração de relatórios para organizar instruções autorizadas, documentos, histórico de comunicações, atividade e resultados.
Troca segura de informação
O método utilizado para a troca de informação de contas e documentos é acordado com cada cliente, de acordo com a natureza e a sensibilidade dos dados. A informação sensível não deve ser enviada através do site público ou de correio eletrónico comum e não protegido, salvo autorização específica.
Controlo de contas e auditabilidade
A atividade dos processos, a correspondência e as decisões relevantes são documentadas para apoiar o controlo de qualidade, a elaboração de relatórios para os clientes, o tratamento de reclamações e uma supervisão adequada.
Relatórios claros
Os relatórios podem ser estruturados em função das necessidades do cliente, incluindo atualizações ao nível da conta, resumos de carteira, motivos de encerramento e informação necessária para revisão operacional.
Acesso e confidencialidade
O acesso a informação pessoal e de contas está limitado a pessoal autorizado e a prestadores de serviços aprovados que dele necessitem para o seu trabalho e que estão sujeitos a requisitos de confidencialidade e de tratamento de dados.
Critério humano
A Helvetic não utiliza exclusivamente processos de decisão automatizados que produzam efeitos jurídicos ou similarmente significativos sobre as pessoas. As decisões relativas a contas envolvem revisão humana.