Helvetic utiliza procesos internos de gestión de expedientes e informes para organizar las instrucciones autorizadas, los documentos, el historial de comunicaciones, la actividad y los resultados.
Intercambio seguro de información
El método utilizado para intercambiar información de cuentas y documentos se acuerda con cada cliente en función de la naturaleza y sensibilidad de los datos. La información sensible no debe enviarse a través del sitio web público ni de un correo electrónico ordinario sin protección, salvo que esté específicamente autorizado.
Control de cuentas y trazabilidad
La actividad de los expedientes, la correspondencia y las decisiones relevantes se documentan para respaldar el control de calidad, los informes a clientes, la gestión de reclamaciones y una supervisión adecuada.
Informes claros
Los informes pueden estructurarse en función de las necesidades del cliente, incluyendo actualizaciones a nivel de cuenta, resúmenes de cartera, motivos de cierre e información necesaria para la revisión operativa.
Acceso y confidencialidad
El acceso a la información personal y de cuentas se limita al personal autorizado y a los proveedores de servicios aprobados que lo necesiten para su trabajo y que estén sujetos a requisitos de confidencialidad y tratamiento de datos.
Criterio humano
Helvetic no utiliza exclusivamente la toma de decisiones automatizada que produzca efectos jurídicos o efectos significativos similares sobre las personas. Las decisiones relativas a las cuentas incluyen una revisión humana.